Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio sito en 28005-Madrid, calle Ronda de Segovia, número 29 el día 27 de Junio de 2003 a las diez horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de gestión, correspondiente a dicho ejercicio de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2003.-El Administrador Único, Johan Albert Fredrik Svärd.-27.754.