Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, Avda. Alcalde Barnils, n.o 64-68, el próximo día 30 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 1 de julio de 2003, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, así como ratificación de las adquisiciones que se hayan podido realizar, con sujeción, en todo caso, a los límites y requisitos legales.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión de 2 de agosto de 2002, respecto a la aceptación de determinadas dimisiones de consejeros.

Quinto.-Nombramiento de consejeros.

Sexto.-Anulación y sustitución de la totalidad de los títulos de acciones emitidos por esta sociedad, por desdoblamiento de los mismos, mediante su canje por otros durante el plazo de dos meses a partir de las pertinentes publicaciones.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Octavo.-Aprobación del acta de la junta, o nombramiento de interventores para tal fin.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esa junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Se recuerda que, para poder asistir a esa junta, deberán depositar, en la caja social, sus acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración; previo acreditar la titularidad de un mínimo de 400 acciones de esta sociedad, pudiendo agruparse las que no tengan derecho de asistencia, conforme al artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 6 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis-Alberto Bailo Cebollero.-30.028.