Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 29 de junio de 2003 a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2003 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Sustitución de Entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores.

Quinto.-Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.-Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Traslado de domicilio Social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a la aprobación de la junta e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El secretario no consejero del Consejo de Administración, Rocío Mato Adrover.-30.018.