Butlletí Oficial de l'Estat

JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a las juntas generales extraordinaria y ordinaria que se celebrarán en el domicilio social, sito en Tarragona, calle del Coure, Parcela 143, Nave 3, Polígono Industrial Ríu Clar, el día 29 de junio de 2003, a las 13 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día: Junta extraordinaria Primero.-Nombramiento y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades para formalización notarial y realización de las inscripciones registrales oportunas.

Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, referidas al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Tarragona, 9 de junio de 2003.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Félix Ramiro Pascual.-30.049.