Junta General Extraordinaria de Accionistas Por decisión el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Santiago de Compostela; calle Isidro Parga Pondal, número 2, 1.o E, el día 27 de Junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio de 2002, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio de 2002.
Tercero.-Apoderamiento en favor del Sr.
Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.
Cuarto.-Nombramiento/cese de Consejeros.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Autorización para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.
Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión. Nombramiento de interventores en otro caso.
Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los accionistas podrán obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.
Santiago de Compostela, 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio L. López Montenegro.-30.125.
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