Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social C/ Cea Bermúdez, n.o 39, 6.o, a las diecinueve horas treinta minutos del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y consolidado correspondiente a "Ediciones del Prado, S. A.", así como de la gestión de los administradores.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de "Ediciones del Prado, S. A.".

Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad y consolidado.

Quinto.-Delegaciones y autorizaciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones de los Estatutos y del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona. Los accionistas podrán ejercer el derecho de información de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los Señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo.-30.086.