Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2.003 a las 10,00 horas, en primera convocatoria, en el Paseo de Gracia, n.o 60 de Barcelona o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Segundo.-Sustitución de Entidad Gestora, en su caso.

Tercero.-Auditores de cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

En Barcelona, 10 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Bugallo Adán.-30.148.