State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 27 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum necesario, el 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 de la Sociedad, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, determinación del órgano de administración y nombramiento de nuevo órgano de administración y modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 2 de junio de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración. M.a Mar Selas Campos.-30.115.