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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Metalogenia, Sociedad Anónima, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social sito en Premiá de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 1 de julio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión, la Declaración negativa sobre información medioambiental, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por Don Francisco Paradinas Riestra a su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Don José Luis Ruiz Valeta como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento de la sociedad Trifisa Uno, Sociedad Anónima como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Premiá de Mar (Barcelona), 26 de mayo de 2003.-D. Vicente del Río Fuster, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.-30.039.