Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De acuerdo con los estatutos de la sociedad Montajes Elementos Omega, Sociedad Limitada, con C.I.F. número B 81073777, y con domicilio en Madrid distrito postal 28044, calle Rufino Rejón, 6, bajo, por medio de la presente carta se cita a D. José Antonio Fernández Fernández, con D.N.I.

número 12745125C, y con domicilio en Madrid, calle Juan de Urbieta, 6-4.oD, a la Junta General Ordinaria, de la mencionada sociedad, correspondiente al ejercicio del año 2002. Esta convocatoria se publicará en el B.O. del Registro Mercantil y otro diario de esta capital.

Dicha reunión se llevará a cabo en el domicilio social de la empresa, calle Rufino Rejón, 6, bajo, Madrid, el día 29 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003 en segunda convocatoria, ambas reuniones comenzarían a las 12 horas del mediodía con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria del ejercicio y la distribución de resultados, correspondiente al ejercicio del año 2002.

Segundo.-Aumento del capital social en la cifra de 24.040 euros mediante la creación de cuatro mil nuevas participaciones de 6,01 euros de valor nominal cada una, el cual aumento se propone para compensar las pérdidas habidas en el el ejercicio 2002 y para hacer frente a los gastos y desembolsos que se produzcan con la puesta en marcha de la proyectada tienda de ferretería y bricolaje, este incremento se propondrá proporcionalmente al capital que actualmente posee cada socio de acuerdo con el derecho de preferencia que concede la ley.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar al señor administrador de la sociedad para que otorgue los documentos públicos y/o privados que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos sociales que se establezcan, y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Se le advierte que desde el momento que reciba esta convocatoria, tendrá usted a su disposición en la sede de la empresa sita en la calle Rufino Rejón, 6, bajo, de Madrid, los documentos que se pretende aprobar en dicha junta, entre los que encontrarán el detalle del incremento de capital así como el informe de la administración sobre la naturaleza de las pérdidas que se pretenden cubrir y asimismo, los soportes y antecedentes de las cuentas anuales.

Rogamos la asistencia y de no poder acudir a la misma la justificación correspondiente.

Madrid, 10 de junio de 2003.-Por Montajes Elementos Omega, S. L., D. José Luis Rojas Rojas, Administrador Único.-30.035.