Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Oleícola Granadina, S. A. (OLIGRA), de fecha 11 de junio de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Domicilio Social, Camino de Jau, s/n, el día 27 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2003, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditorías, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Renovación del cargo de auditor de las cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005 por la empresa Auditoría y Control de Calidad, S.L.

Quinto.-Determinación del número de Consejeros dentro del mínimo y el máximo recogido en los Estatutos.

Sexto.-Cese y elección de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Presente Junta.

Todo Accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de Cuentas, así como solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Jau-Santa Fe, 11 de junio de 2003.-D.

Marcelo García Bolívar. Presidente.-30.236.