Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Oleícola Granadina, S. A. (OLIGRA), de fecha 11 de junio de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Domicilio Social, Camino de Jau, s/n, el día 27 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2003, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditorías, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Renovación del cargo de auditor de las cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005 por la empresa Auditoría y Control de Calidad, S.L.

Quinto.-Determinación del número de Consejeros dentro del mínimo y el máximo recogido en los Estatutos.

Sexto.-Cese y elección de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Presente Junta.

Todo Accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de Cuentas, así como solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Jau-Santa Fe, 11 de junio de 2003.-D.

Marcelo García Bolívar. Presidente.-30.236.