Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Centro Empresarial Jubán, Costa Brava 13, Mirasierra, 28034 Madrid el próximo día 29 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 30 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente, Orden del día Primero.-Apertura de la sesión e informe de actividades del primer semestre 2003.

Intervención del Presidente, Don Julio Hernando y de la Directora General, Doña Teresa Martínez.

Segundo.-Presentación de los resultados del Informe "Reciclado de plásticos en España, año 2002, total aplicaciones y todos los polímeros" elaborado por PwCoopers para Cicloplast.

Intervención de Doña Mar García Ramos, Senior Manager de PwCoopers.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como del informe de Auditor de Cuentas Don Sixto Álvarez Melcón.

Cuarto.-Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-La futura Directiva de Envases.

Evolución y objetivo de reciclado para los plásticos.

Intervención de Don Fermín Martínez de Hurtado, Consejero Técnico de la Subdirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

Sexto.-Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Teresa Martínez Rodríguez.-30.182.