Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 2 de los corrientes, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en esta Ciudad, calle José Antonio de Sucre s/n, Polígono Industrial La Rubiesa, Cruce de Melenara, el día 30 de Junio del año en curso, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría del ejercicio de 2.002, así como del Informe de Gestión efectuado por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Asimismo se hace constar, que los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, en la forma y modo previsto en los artículos 26 y 27 de los Estatutos Sociales.

Telde a 10 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.469.