Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà, (Barcelona), Polígono Industrial de Pallejà, calle Letra I, el 27 de Junio de 2003, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de la sociedad, Fábregas Mercadé y Co.

Auditores-Consultores, S. L. para el ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Pallejà (Barcelona), 4 de junio de 2003.-Carnspallejà, S. A.-Los Administradores solidarios.-Eugenio San Lorenzo Sabater. Julián Díaz Paredes.-28.669.