Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio del bufete de abogados Graells March, Gran Vía de les Corts Catalanes, 643, 4.a planta, de Barcelona, el día 29 de junio próximo a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta del día 30 de junio en segunda, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Sustitución del Consejero D. Roger Staub, por fallecimiento del mismo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica que están a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tal y como se menciona en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 12 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Luis Cano Cabrejas.-30.456.