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Anuncio convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Marplan, S. A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Marplan, S. A., que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio del 2003, a las 10:30 horas, y en su caso en segunda convocatoria el día 1 de julio del 2003 a las 10:30 horas. La Junta tendrá lugar en la notaría del Notario de Barcelona D.

José Luis Perales Sanz, situada en la Avda. Diagonal n.o 584, 3.o, con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.-Cambio del sistema actual de administración por un sistema en el que se contemple la administración de un administrador único.

Tercero.-Como consecuencia del anterior acuerdo se acuerda, modificación de los arts. de los estatutos sociales relativos al sistema de administración números 5, 8, 9, 11 a 14, 18, 19 a 28 y 31.

Cuarto.-Cese de los administradores mancomunados y nombramiento de un nuevo administrador.

Quinto.-En caso de no adoptarse los acuerdos 2.o, 3.o y 4.o, adoptar el acuerdo de disolución de la sociedad de conformidad con los dispuesto en el artículo 260.3 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 3 de junio de 2003.-Los Administradores Mancomunados, Marta Llobet Balcells y Jaime Martorell Puig.-30.271.