Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso y delegación de facultades.

Modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, junto con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Barcelona, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Jofre Arajol.-30.433.