Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de junio de 2003, a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Cesar y designar nuevos miembros del Consejo de Administración y, en lo menester, designar o ratificar la designación de cargos en el seno de dicho Consejo.

Quinto.-Revisar el contenido del Reglamento de Régimen Interior, si procede.

Sexto.-Autorización al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría de cuentas, pudiendo obtener copia de la misma, de forma gratuita, si se solicita de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 30 de junio a las diez horas.

Barcelona, a 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Mansilla Pérez.-30.415.