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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 5 de junio de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2003, a las 11'00 horas de la mañana, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Cese de todos los Consejeros; cambio en la estructura del Órgano de Administración; modificación de los artículos 14.o y 15.o de los Estatutos Sociales, supresión de los artículos 17.o, 18.o, 19.o y 20.o de los Estatutos Sociales y nueva numeración de los artículos 21.o, 22.o, 23.o, 24.o y 25.o de los actuales Estatutos Sociales; y designación de Administradores Solidarios.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Autorización para la adquisición de autocartera por el procedimiento previsto en el artículo 6.o-1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2002. Adicionalmente, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración: D. Jesús Bernaldo de Quirós Fernández.-30.441.