Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, Polígono Industrial "Las Viñas", calle Nuevo Milenio, s/n, el día 30 de junio de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- del ejercicio 2002, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2002 y de la gestión del órgano de Administración en dicho período.

Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Designación o reeleción de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 212-2 (obtener gratuitamente de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 10 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-30.413.