Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria y Extrordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 29 de Junio de 2003, a las 20,15 horas, en el domicilio social, Plaza Gernika n5, lonja 2, en Amorebieta, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre de 2002, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 01.01.02/31.12.02), así como el informe de Gestión del citado ejercicio y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestion de los Administradores durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Retribución de los Administradores que prestan sercicios a la empresa.

Cuarto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.-Ejecución de acuerdos.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta por la propia junta.

Amorebieta, 10 de junio de 2003.-Los Administradores Solidarios, MAntonia Avendaño y Ramón Pujana.-30.500.