Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Vitricol Sociedad Anónima que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera Viver-Puerto de Burriana kilómetro 59, Partida Miralcamp, Camino la Volta sin número, de Onda (Castellón) el próximo día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2003 a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la gestión social, censura de la misma y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2002.

Segundo.-Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Adopción, en su caso, de los siguientes acuerdos: a) Reducción del capital de la sociedad a cero euros con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas, con amortización de todas las acciones de la compañía. La eficacia de la reducción quedará condicionada a la ejecución del aumento de capital a que se hace mención en el siguiente apartado.

b) Simultáneamente propuesta de aumentar el capital social en 424.000 euros, con una prima de emisión por importe de 1.166.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.060 acciones de 400 euros de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 1.100 euros, resultando un tipo de emisión de 1.500 euros por acción.

El contravalor de las acciones que se amplía y su prima de emisión podrá desembolsarse bien mediante aportaciones dinerarias de efectivo o bien por compensación de créditos que pudieran ostentarse frente a Vitricol Sociedad Anónima siempre que reúnan los requisitos previstos en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tendrán derecho de suscripción preferente que podrán ejercitar en el plazo de un mes desde que, de conformidad con lo establecido en el articulo 158.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se envia la comunicación de la nueva emisión a los titulares de las acciones.

Se hace constar que se prevee expresamente la posibilidad de suscirpción incompleta, por lo que si el aumento de capital propuesto no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital se aumentará solo en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social, para adaptarlo a lo acordado en los puntos anteriores.

Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se significa a los señores accionistas que pueden obtener en la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Desde la publicación de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Organo de Administración sobre la misma.

Igualmente y conforme al artículo 156 de la misma Ley tendrán a su disposición el Balance, informe del Auditor de Cuentas de la sociedad y la certificación emitida por éste relativa a la exactitud de los datos ofrecidos por el Organo de Administración con relación a los créditos susceptibles de compensación. Del mismo modo podrán pedir la entrega o envío gratuito de todos estos documentos.

En Castellón a, 10 de junio de 2003.-Fdo. Miguel Agut Tena representante de 23 Min Sociedad Limitada, Sociedad administradora de Vitricol Sociedad Anónima.-30.474.