Butlletí Oficial de l'Estat

El Presidente del Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas los días 8 y 9 de julio de 2003 en primera y segunda convocatoria respectivamente a las 10,30 horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, calle Martín de Vargas, 46, para debatir y adoptar los acuerdos según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la compra por Cevise, S.A. de acciones de la misma, de las que son titulares tres accionistas de esta sociedad, conforme a las ofertas realizadas al Consejo de Administración con anterioridad a esta fecha.

Cuarto.-Nombramiento del miembro del Consejo de Administración que ha quedado vacante, o en su caso reducción del número actual de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales.

A partir de esta convocatoria los accionistas están facultados para obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y a la información prevista en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 17 de junio de 2003.-Rafael García Ortega, Presidente Consejo de Administración.-31.651.