Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Perda 33,34, 2.o, Santander, el día 9 de Julio de 2.003, a las 9 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente, Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2.001 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2.002 y la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados de ambos ejercicios, 2.001 y 2.002.

Cuarto.-Reedenominación del capital social a euros para el supuesto de que no se hubiese hecho de oficio.

Quinto.-Ampliación de capital en la suma de seiscientos un mil doce euros, mediante la emisión de cien mil acciones nuevas y de igual valor nominal que las existentes, numeradas del número diez mil uno al ciento diez mil, ambas inclusive y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales en función de la ampliación de capital.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para hacer el seguimiento de la ampliación de capital acordada.

Séptimo.-Facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta al término de la Junta.

Nota: Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, copia de las cuentas de los ejercicios que se someten a su aprobación, así como del texto íntegro de la modificación de Estatutos que se propone y del informe de la misma y de todos los documentos complementarios que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, pudiendo pedir su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Santander, 13 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-31.679.