Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta extraordinaria de accionistas Por medio de este escrito se le convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la empresa "Ramón Par, Sociedad Anónima", por requerimiento de los socios don José Luis Ayxelá Par y don Marcos Baró Villacorta, en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 21 los Estatutos de la sociedad, sobre convocatoria de Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 4 de febrero de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve treinta horas, en segunda y última, en las instalaciones de la empresa "Ramón Par, Sociedad Anónima", con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la asamblea anterior.

Segundo.-Informe del señor Luis Cambra Par.

Tercero.-Afianzamiento solidario concedido por el Administrador único señor Luis Cambra Par en el préstamo hipotecario concedido por la entidad "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", a la mercantil "Nusabel, Sociedad Limitada", ante el Notario de Cerdanyola del Vallès don Rafael Thode Garrido el día 1 de octubre de 2002, junto acreditación sobre la Junta general extraordinaria del día 31 de octubre de 2002.

Cuarto.-Medidas a adoptar en referencia al punto anterior en salvaguarda del patrimonio empresarial y de los socios y, en su caso, ejercicio de las acciones de responsabilidad del artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, adhesión a los procedimientos en ejercicio de las acciones penales que los socios hayan iniciado.

Quinto.-Situación actual de la empresa creada por la inoperancia del órgano de administración social, dejación de funciones y baja del Administrador único.

Sexto.-Cese o separación del cargo de Administrador único de la sociedad, del señor Luis Cambra Par, y nombramiento, en su caso, de nuevo Administrador.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se ruega a usted su asistencia personal o, en su defecto, persona que le represente legalmente en la Asamblea debidamente acreditado, así como la información del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cerdanyola del Vallès, 15 de enero de 2003.-El Administrador, Luis Cambra Par.-1.487.