Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria La Compañía Ciudadela, Sociedad Anónima de Inversiones convoca Junta General Extraordinaria que se llevará a efecto el 24 de Julio de 2003, jueves, a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día 25 de Julio de 2003, viernes, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en la sede social de esta entidad, sita en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, número 49, y con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: Orden del día Primero.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de parte de sus propias acciones de los socios de la entidad, a través de contratos de compraventa, y hasta un máximo dos mil ochocientas (2.800) acciones de la clase B, por un precio mínimo de tres mil seiscientos euros (3.600 euros) y máximo de cuatro mil seiscientos euros (4.600 euros) por acción. La autorización para la compra tendrá una duración de dieciocho meses desde la junta general y el pago de la adquisición podrá ser efectuada mediante la entrega de acciones de las entidades Construcciones Mariola, Sociedad Anónima y Construcciones Ruzafa, Sociedad Anónima propiedad de Ciudadela, Sociedad Anónima de Inversiones, siendo el precio mínimo de venta de las expresadas acciones el de treinta y cinco euros (35 euros) y máximo de cuarenta y cinco euros (45 euros) por acción el de la entidad Construcciones Mariola, Sociedad Anónima y mínimo de cuatro mil seiscientos euros (4.600 euros) y máximo de cinco mil seiscientos euros (5.600 euros) por acción el de la entidad Construcciones Ruzafa, Sociedad Anónima.

Segundo.-Reducción del capital social de la Sociedad, a efectos de amortizar las acciones propias de la entidad adquiridas de los socios en virtud del acuerdo anterior, amortizando hasta un máximo de 2.800 acciones, representativas de un capital social de 84.140 euros, disminuyendo, por tanto el capital social de la entidad en dicho importe y las reservas voluntarias, y como consecuencia de la reducción del capital social de la entidad, modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales a fin que de que el capital social quede fijado en el resultante tras la reducción.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, y en su seno a los Consejeros Delegados, para que lleven a efecto los acuerdos adoptados en los puntos anteriores, quedando facultados para determinar, dentro del límite señalado, la reducción del capital social de la entidad y la consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Valencia a, 27 de junio de 2003.-Don Antonio Nebot Pellicer. Presidente del Consejo de Administración.-33.074.