Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Doña Rosario Negredo del Cerro, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia numero 71 de Madrid.

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la entidad mercantil denominada M-33 Sociedad Anonima, que se celebrará en el domicilio social de referida entidad sito en Madrid, calle General Aranaz numero 77, el día 22 de julio del 2003, a las diez horas de su mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del dia siguiente en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Cese del actual Consejo de Administracion. Determinacion del organo de Administracion, en su caso eleccion de personas que lo desempeñen y si procediere modificacion estatutaria de los articulos pertinentes.

Segundo.-Reparto de dividendos.

Tercero.-Retribucion del Consejero Delegado.

Cuarto.-Aprobacion de la politica fiscal y de reinversion de la Entidad y sus consecuencias para el impuesto de sociedades del ejercicio 2001.

Quinto.-Cambio de domicilio social (el informe preceptivo obrará en poder del Consejero Presidente al menos 10 días antes de la celebracion de la Junta, sin cuyo requisito no se tratará este punto).

Modificacion estatutaria a este respecto.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Dado en Madrid, a 27 de junio de 2003.-La Secretaria.-33.436.