Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General, en su doble carácter, de Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar una a continuación de la otra, en Barcelona, Avda. Puerta del Ángel núm. 38-4.o-3.a, el próximo día 19 de julio de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 21 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas del Ejercicio 2000-01 que comprenden el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria .

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2002-03.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los Resultados del Ejercicio.

Cuarto.-Censura de la gestión social.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Propuesta de nombramiento o reelección, en su caso, de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas independiente.

Tercero.-Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de junio de 2003.-La Vicepresidente del Consejo de Administración, Dña. Josefa Mayor Zaragoza.-33.607.