Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Afueras zona tras Faro, s/n de Calella, el día 24 de julio de 2003, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano administrador de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002, así como de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Aceptar la renuncia presentada por el actual Consejo de Administración a partir de la celebración de la Junta y, como consecuencia, nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, según el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Calella, 18 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.521.