Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, calle Pedro IV, 424-438, de Barcelona, el día 29 de julio de 2003, a las dieciseis horas. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico 2002-2003, cerrado a 31 de enero de 2003, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, distribución del resultado del ejercicio 2002-2003 y gestión de los Administradores.

Segundo.-Reducción de capital actual de la Sociedad de 667.123,44 euros a cero para compensar pérdidas, con anulación de todas las acciones existentes (111.000 acciones de 6,010121 euros de valor nominal, números 1 al 111.000, inclusive), de conformidad con lo previsto por los artículos 163 y 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Aumento de capital en la cifra de 220.000,00 euros, mediante aportación dineraria y con la emisión de nuevas acciones, respetando el derecho de preferente y proporcional suscripción que corresponde a los accionistas. Delegación al Consejo de Administración de la ejecución del aumento de capital, suscripción incompleta y determinación de la cifra exacta de aumento de capital en función de las suscripciones efectuadas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 153 y 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información y documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes.

Barcelona, 30 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Gilabert Vidal.-33.566.