Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45.4 y 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 14 de los Estatutos Sociales, el órgano de Administración de la Compañía convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General, que tendrá lugar el próximo 18 de agosto de 2003, a las diez horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la correspondiente propuesta de distribución de resultados y la censura de la gestión social.

Cuarto.-Exclusión del Socio D. José Luis Bustos Cid por infracción de la prohibición de competencia.

Quinto.-Exclusión del Socio D. Francisco Bustos Cid por infracción de la prohibición de competencia.

Sexto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Octavo.-Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de obtener de forma gratuita e inmediata las Cuentas Anuales que han de ser examinadas por la Junta en el domicilio social.

Sant Feliu de Llobregat, 8 de julio de 2003.

-Doña Virginia Carrasco Bermúdez.-Consejero Delegado. Don Julio Jarne Garbayo.

-Presidente.-34.783.