Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo adoptado por el consejo de administración de la compañía, con fecha 10 de julio de 2003, se convoca a los señores accionistas a que asistan a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cuchilleros número 19, planta primera, el próximo día 30 de julio de 2003 a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.-Modificación del sistema de remuneración del consejo de administración, pasando de un sistema de pago de dietas a una remuneración anual consistente en el pago de la cantidad fija de 9.000 euros, y que podrá ser distribuida, incluso de forma indistinta, entre los Sres. consejeros, por acuerdo mayoritario del propio consejo. Como consecuencia de lo anterior se modifica el artículo 26 de los estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta al consejo de administración sobre la distribución entre sus miembros de la cantidad asignada a aquél de forma global para cada ejercicio, como remuneración.

Se informa a los señores accionistas de la presencia de notario en la junta, del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el preceptivo informe justificativo de la misma.

Además, se les hace saber que tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de julio de 2003.-La Presidenta del consejo de administración. Dña. Isabel González Martín.-35.049.