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Documento BORME-C-2003-131084

PALUMI, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 131, páginas 17975 a 17975 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2003-131084

TEXTO

El Administrador Único de esta Sociedad convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, el día 30 de julio a las doce horas en el domicilio social, Calle Serrano n95 de Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso el día 31 de julio de 2003, a las doce horas en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de P.P. y G.G. y Memoria).

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Aprobación si procede de la renovación, renovación y nuevo nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de julio de 2003.-El Administrador Único, Arturo Beltrán.-35.151.

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