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Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Industria, sin número, de Lliçà de Vall (Barcelona) el día 31 de julio de 2.003, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de agosto de 2.003, a las nueve treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de la mesa, de conformidad con los Estatutos de la Compañía.

Segundo.-Discusión y aprobación, si procede, de la modificación y adecuación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva realidad de la Compañía, en virtud de lo cual se propone a la Junta.

a) La modificación del título, del contenido y del redactado del artículo 1.o, en méritos de lo dispuesto en el artículo 402.2 del Reglamento del Registro Mercantil, proponiéndose el cambio de la denominación social.

b) La modificación del redactado del artículo 3.o sin cambio del domicilio social, pero con la adición del nuevo número de policía, según la comunicación efectuada por el Ayuntamiento de Lliçá de Vall.

c) La modificación del redactado del artículo 4.o, sin cambio de la duración de la sociedad.

d) La modificación del título y del redactado del artículo 5.o, refundiéndolo con el contenido del artículo 6.o, sin proceder al cambio del importe del capital social, ni a la renumeración de las acciones, ni a cambiar la cualidad de las acciones, ni a la sustitución de los títulos.

e) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 7.o, sin alteración de los derechos de los socios.

f) La modificación del número del actual artículo 8.o g) La supresión del actual artículo 9.o h) La modificación del título, del número y del redactado del actual del artículo 10.o sin alteración del contenido.

i) La modificación del título, del número y del redactado de los actuales artículos 11.o, 12.o y 13.o adecuando la redacción de los mismos a lo dispuesto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

j) La supresión del actual artículo 14.o k) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 15.o, con variación del quórum para la constitución de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria.

l) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 16, con supresión de la obligación de celebrar la Junta General en el domicilio social y la posibilidad de celebrar las sesiones en mas de tres días consecutivos.

m) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 17.o, sin que ello comporte la modificación o limitación de derechos reconocidos.

n) La modificación del número y del redactado del actual artículo 18.o, sin que ello comporte la modificación o limitación de derechos reconocidos.

o) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 19.o, con la supresión de la figura del Gerente como encargado de asumir la función de Secretario de la Junta.

p) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 20.o, sin que ello comporte cambios en el sistema de Administración de la Compañía.

q) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 21.o, con variación de la retribución del Administrador.

r) La supresión del actual artículo 22.o.

s) La supresión del actual artículo 23.o.

t) La supresión del actual artículo 24.o.

u) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 25.o, sin que ello comporte la modificación de las fechas de inicio y finalización del ejercicio económico.

v) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 26.o, con supresión de la obligación de auditar las Cuentas Anuales.

w) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 27.o, con modificación de la distribución de dividendos.

x) La modificación del número del actual artículo 28.o y) La supresión del actual artículo 29.o z) La supresión del actual artículo 30.o aa) La modificación del número del actual artículo 31.o bb) La modificación del título, del número y del redactado del actual artículo 32.o, con especificación de los actos a llevar a cabo.

cc) La modificación del número del actual artículo 33.o Tercero.-Información a la Junta de Accionistas de las actuaciones realizadas por el Órgano de Administración de la Compañía en relación al mandato de la Junta de 24 de mayo de 2.002 por la que se le instaba para rentabilizar los recursos de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para llevar a efecto los acuerdos tomados, y en especial para otorgar los documentos públicos o privados pertinentes.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

LLicà de Vall, 3 de julio de 2003.-El Administrador Único. Eduardo Álvarez Cerezo.-34.592.