Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 27 de agosto de 2003, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, a las 19:00 horas del día 28 de agosto de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2002.

Segundo.-Reelección de Los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Cese de todos los Administradores actuales.

Cuarto.-Modificación de Estatutos para: a) Cambio del Órgano de Administración a dos Administradores Solidarios.

b) Regulación del Derecho de Asistencia a Juntas de Accionistas.

Quinto.-Nombramiento de Nuevos Administradores.

Sexto.-Delegación Especial de Facultades para Formalización de Avales y Pólizas de Crédito.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace constar que, por acuerdo del Consejo de Administración, la Junta se celebrará en presencia de Notario.

Madrid, 21 de julio de 2003.-D. Eduardo Mascagni Clemente (Presidente).-36.415.