Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de julio de 2003, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas de Landwell-PricewaterhouseCoopers, sitas en Barcelona, Avenida Diagonal, 640, 6.a Planta, el próximo día 30 de septiembre de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 1 de octubre de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al efecto de tratar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-El análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y, en su caso del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-La aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social para el ejercicio 2001.

Tercero.-El análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y, en su caso del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-La aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social para el ejercicio 2002.

Quinto.-La modificación, en su caso, del artículo 30 de los Estatutos Sociales, mediante la eliminación del voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, ya sea en cuatro o más miembros de acuerdo con los límites previstos por el artículo 30 de los mencionados Estatutos Sociales.

Séptimo.-El nombramiento como Consejeros de Doña Nieves Jordá Sastre, Don Jesús Muela Abad y/o de cualesquiera otros que la Junta determine.

Acta de la Junta.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Otros, ruegos y preguntas.

Décimo.-La aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de julio de 2003.-La Presidenta, doña Mercedes Abad Laguia.-38.473.