Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, calle Clara del Rey, número 41, 2.o E, en primera convocatoria el día 30 de octubre de 2003, a las trece horas, y en segunda convocatoria el día 31 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobar el reparto de dividendos hasta 1999.

Tercero.-Ampliación del capital social de la Mercantil por importe de ciento ochenta mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos de euros, mediante la creación de treinta mil nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, constituyendo una misma serie, con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de julio de 2003.-Administradora única, Pilar Ramos García.-37.965.