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Junta General Extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, c/ Joan d'Austria, 116, 7.o, el día 28 de agosto de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de agosto, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las reuniones de socios del 30/06/02 y 05/06/03 en donde se examinaron y aprobaron las cuentas anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, y de la propuesta de aplicación de los Resultados, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001 y 2002 respectivamente.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Acuerdo sobre la Disolución y posterior liquidación de la Sociedad.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de los liquidadores.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Séptimo.-Delegación de Facultades.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Reguladora de las Sociedades Anónimas, se informa a los señores socios que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo pedir el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Barcelona, 22 de julio de 2003.-Fdo. El Consejo de Administración.-37.684.