Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 16 de septiembre de 2003, a las doce horas y media, en primera convocatoria, en el Centre d'Empreses Baix Llobregat (Sala d'Actes), sito en Avenida de la Fama-Tirso de Molina (Feria de Muestras) de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, día 17 si fuera necesario, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el Informe de Gestión, del grupo Red Elite de Electrodomésticos, S. A.

y sociedades dependientes.

Tercero.-Reelección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la entidad.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Delegación para la formalización de acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar por sí mismos, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Cornellá de Llobregat, 16 de julio de 2003.-El presidente del Consejo de Administración, Don Alberto Tejedor Ballart.-37.783.