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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de Grama Artes Gráficas, S. A. de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Ponferrada (León), Carretera Nacional VI-Km 383, Montearenas, en primera convocatoria a las 18.00 horas del día 15 de septiembre de 2.003 o, si procediera en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de septiembre de 2.003, con arreglo al siguiente Orden del día 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.001, así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico de 2.001.

3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.002, así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico de 2.002.

5. Modificación de los siguientes Artículos de los Estatutos Sociales: Art. 14.o (sobre los órganos sociales), Art. 23.o (sobre la Junta General de Accionistas), Art. 26.o (sobre el Órgano de Administración) Art. 28.o (sobre el Consejo de Administración) y Art. 30.o (sobre las facultades del Órgano de Administración).

6. Cambio del Órgano de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único. Dimisión de los Señores Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

7. Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta General.

8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.002, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales que se propone y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma, juntamente con las propuestas de acuerdos formuladas por dicho Consejo, solicitando en el domicilio social, sito en Ponferrada (León), Carretera Nacional VI-Km 383, Montearenas, su entrega o envío. Sin perjuicio de ello, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia, agrupación y delegación podrán ejercitarse por los señores accionistas de acuerdo con lo previsto al respecto en los Estatutos Sociales y en la Ley.

Ponferrada, 7 de agosto de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Pérez Blanco.-39.752.