Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Barcelona, en la Notaría de Don Antoni Bosch Carrera, Don Joan Francesc Bages Ferrer y Don Enrique Oliver de Querol, sita en Passeig de Gràcia, 32, 1er, 1.a, a las diez horas del día 30 de Septiembre de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Comunicación de cese del Consejero Delegado. Ratificación, dimisión, cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Ampliación, reducción y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación especial tan extensa y amplia como fuera conveniente o necesario, en su caso, con facultades de sustitución, para el desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores, y en especial para proceder a la redacción y publicación de los anuncios pertinentes en relación con dichos acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les confiere el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener información o aclaraciones sobre los asuntos del orden del día.

Barcelona, 10 de septiembre de 2003.-Román Gómez Ponti, Secretario del Consejo de Administración.-41.641.