Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "Urclar, Sociedad Anónima" NIF: A17024803, en el domicilio social de la entidad, sito en Sant Feliu de Guixols (Girona), Urbanización Urcatusa sin número, en primera convocatoria el día 7 de noviembre de 2003, a las dieciocho horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 8 de noviembre de 2003, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2002, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.-Propuesta de la aplicación de los resultados del ejercicio sometido a la aprobación de la Junta.

Tercero.-Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de socios del día 28 de septiembre del año 2002, respecto a la renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información contemplados en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrá participar en la Junta personalmente o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 22 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Enrique Cañadas Sauras.-42.910.