Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2003, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de Grumaco, S. A., el próximo día 31 de octubre de 2003 a las 17 horas en primera convocatoria, y el día 3 de noviembre a la misma hora en segunda con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y del informe de auditoría (memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de auditoría), de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.-Renovación y aprobación, en su caso, de los cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los socios tienen derecho a obtener y examinar en el domicilio de la compañía, o solicitar a ésta que les sean remitidos de forma inmediata todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Lleida, 23 de septiembre de 2003.-Comercial Joan Simó, S. L., Presidente del Consejo de Administración.-43.460.