Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, P.o de la Indepedencia, 19, de Zaragoza, el próximo día 17 de diciembre de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o al día siguiente 18 de diciembre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si fuese necesario. La Junta Extraordinaria se celebrará a continuación de la Ordinaria.
La Junta Ordinaria, tanto en primera como en su caso en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración hasta la fecha.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.
La Junta Extraordinaria, tanto en primera como en su caso en segunda convocatoria se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.
Segundo.-Canje de la totalidad de los títulos representativos de las acciones en que se divide el Capital Social por los nuevos títulos como consecuencia de la redenominación a euros del capital social.
Tercero.-Ruegos y Preguntas.
Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
Zaragoza, 29 de septiembre de 2003.-Presidente Consejo Administración, Jesús Santacruz Hedo.-44.266.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid