Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Lepanto número 196, de Terrassa (Barcelona), el día 7 de noviembre de 2003, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente 8 de noviembre de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente Orden del día Primero.-Resolver la renuncia formulada por el actual Administrador único de la compañía al citado cargo social, y en su caso, la aceptación de la misma.
Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador único de la sociedad.
Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les confiere el artículo 112 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a solicitar y obtener los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Terrassa, 25 de septiembre de 2003.-Albert Cañadell Ginart. Administrador único.-44.559.
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