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Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Remolar, número 9 de El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 26 de Octubre de 2003, a las 20 horas en primera convocatoria, o si no se alcanza el quórum exigido, el siguiente día 27, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Transformación de la compañía de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos Sociales adaptados a la forma jurídica de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de conformidad con la Ley 2/1995, de 23 de marzo y Reglamento del Registro Mercantil.

Sexto.-Ratificación o en su caso cese y designación de nuevos miembros del órgano de administración.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance general de la sociedad, cerrado al día anterior al de la toma del acuerdo de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Octavo.-Adjudicación, en su caso, de las participaciones sociales y anulación de las acciones existentes.

Noveno.-Aumento del Capital social de la compañía mediante la creación de nuevas participaciones cuyo contravalor deberá ser satisfecho mediante aportación a la sociedad de bienes inmuebles. A los efectos del aumento de capital propuesto se propone también que la Junta General pueda acordar la supresión total del derecho de preferencia de los socios partícipes a la adquisición de las nuevas participaciones sociales.

Décimo.-Modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales referido al capital social.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se hallan a disposición de los accionistas, pudiendo los mismos obtener de forma inmediata y gratuita la entrega y el envío de dichos documentos.

Así mismo se hace constar el derecho de todos los socios, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y en especial el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de ampliación de capital, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Del mismo modo se pone a disposición de todos los socios un informe elaborado por el Consejo de Administración de la compañía en el que se describe con detalle las aportaciones de inmuebles proyectadas, su valoración, las personas que han de efectuarlas, el número de participaciones sociales que han de crearse, la cuantía del aumento de capital proyectado y los demás requisitos a los que se refiere el artículo 74 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. E igualmente en aplicación del Artículo 76 de la propia Ley 2/1995, también se pone a disposición de los Señores Socios un informe elaborado por el órgano de administración en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad y se justifica detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nue vas participaciones con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse.

Toda la documentación relativa a los acuerdos cuya adopción se propone se encuentran a disposición de los Señores Socios, pudiendo los mismos obtener de forma inmediata y gratuita la entrega y el envío de dichos documentos.

El Prat de Llobregat, 2 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Jaume Molgosa Català.-44.578.