Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social el día 31 de octubre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediere, el día 3 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora. La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por el consejero de la sociedad don Juan Belmonte Sánchez.

Segundo.-Nombramiento de nuevo consejero de la sociedad.

Tercero.-Censurar la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria explicativa del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, redactadas en forma abreviada.

Quinto.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 42.6 del Código de Comercio, los Accionistas que lo deseen pueden obtener de forma inmediata y gratuita, y examinar en las oficinas de la sociedad los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de septiembre de 2003.-Don Phillipe Guidez, Presidente del Consejo de Administración.-44.126.