Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del administrador único de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, c/Pelayo, número 28, cuarta planta, el día 27 de noviembre de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 28 de noviembre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de administrador, modificando el sistema de administración en su caso.

Segundo.-Decisión sobre la ejecución del aumento de capital acordado en la Junta de Accionistas de la Compañía celebrada el 23 de diciembre de 2002.

Tercero.-Delegación y autorización a favor del órgano de administración para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda acordar en una o en varias veces el aumento del capital social, con emisión de nuevas acciones por su valor nominal, hasta la cifra que en la oportunidad y en la cuantía se dicida por el órgano de administración, siempre que no supere la cantidad de 901.500,00 euros, todo ello en un plazo no superior a cinco años, quedando autorizado el órgano de administración para modificar los estatutos sociales.

Cuarto.-Ratificación y en lo menester acordar la constitución del Comité de Auditoría conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 44/2.002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y ratificación y aprobación de los estatutos por lo que se regirá el mismo, con la consecuente modificación y ampliación de los estatutos sociales de la Compañía.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que consideren necesaria o conveniente y que será sometida a la Junta de accionistas convocada, así como las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

En Barcelona, 6 de noviembre de 2003.-El Administrador único, Don Santiago Carroggio Guerin.-50.091.