Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios, a la Junta General Extraordinaria de UNYCOP, que tendrá lugar el próximo día 11 de diciembre de 2003, a las 11:30 h. en 1.a convocatoria y a las 12,00 h.

en 2.a, en Pamplona, en el Hotel Tres Reyes, Calle Jardines de la Taconera, 1, con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Lectura del Acta de la reunión anterior, a efectos meramente recordatorios.

Segundo.-Informe de la Presidencia: y especialmente en relación con la situación de la sociedad participada al 100 por 100 "Unycop Europa, Sociedad Anónima".

Tercero.-Informe de la Dirección General.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta, o en su caso, en el plazo de quince días por el Presidente y dos interventores, conforme al artículo 12 de los Estatutos sociales.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho al examen de la documentación e informes que corresponden a los asuntos del Orden del Día, así como su envío gratuito si así lo reclamasen.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pérez Ostos.-52.698.