Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 18 de diciembre de 2003 en el domicilio social, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 19 de diciembre siguiente, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "Asac Compañía de Biotecnología e Investigación, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Remuneración del órgano de administración.

Sexto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Séptimo.-Modificación de los artículos 6. 10.

y 14.de los estatutos sociales.

Octavo.-Cese de consejeros y, en su caso, ratificación de cese y nombramiento de consejeros.

Noveno.-Renovación parcial del Órgano de Administración de la sociedad y designación de Consejeros vacantes en el mismo.

Décimo.-Apoderamientos y delegación de facultades.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos, conforme dispone el artículo 144.

apartado 1c), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 20 de noviembre de 2003.-Fernando Toledano García. Consejero Delegado.-52.549.